Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devam ettiriliyor. Soruşturmalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldı. Başsavcılığın, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket Yöneticileri Üzerinde İnceleme
Soruşturma kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi. Ayrıca, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi planlanıyor. Bu sayede, olası mali işlemlerin yalnızca yöneticiler üzerinden değil, yakınları aracılığıyla da gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılacak.
Gözaltılar ve Operasyonlar
Devam eden soruşturmada, 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler gözaltına alındı. Aynı gün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. 21 Eylül'de düzenlenen bir operasyonda ise 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu operasyonda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair tespitler yapıldığı belirtildi.
Adli Süreç ve Şüpheli Sayısı
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler arasında Tera Yatırım ve Hedef Holding ile bağlantılı birçok isim bulunuyor. Ayrıca, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu ve yakalama kararı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Soruşturma süreci, mali boyutlarıyla birlikte titizlikle devam etmektedir.
