İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma, gayrimenkul satışlarının muvazaalı olduğu iddiaları üzerine başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 13 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyerek 73 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gayrimenkul Satışları ve Muvazaa
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait 2 bin 11 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Ayrıca, bu şirketlere kayyum atandı. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen kayıtlar, bilirkişi raporları ve MASAK analizleri incelendi. Bu incelemeler sonucunda, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım-satım işlemlerinin aracı şirketler ya da satıcıların mali kaynakları kullanılarak muvazaalı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.
Usulsüz İşlemler ve Yabancı Uyruklular
Soruşturma sürecinde elde edilen bilirkişi raporları ve finansal analizler doğrultusunda, suçta kullanılan paravan şirketler belirlendi. Yapılan tespitlere göre, usulsüz işlemler sonucunda 1.070 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin muvazaalı yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreçler de başlatıldı.
İkinci Dalga Operasyon
Soruşturmanın ikinci dalgasında, Gül İnşaat A.Ş, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar tek tek değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu belirlendi. 3.5 milyar lirayı aşan tutardaki işlemin usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü.
