İstanbul'da uluslararası FOREKS dolandırıcılığına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 213'e ulaştı. Şebekenin üç çalışanı, 30 sayfalık ifadeleriyle dolandırıcılık sistemini detaylarıyla anlattı. Bu kişilerden 113'ü için tutuklama talep edildi.
Asıl Patron İsrailli
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, ticaret sicilinde ve resmi belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir olarak görünse de, asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu belirlendi. Ygal'dan sonra en yetkili kişi olarak Maksym Verzılov öne çıkarken, Stass Ness ile Azerbaycanlı Tural adlı kişinin de patron düzeyinde yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği tespit edildi.
Hayalet Sistem Uygulaması
Şirketin finansal iz bırakmamak için banka kanallarını devre dışı bıraktığı, bu sebeple bir nevi hayalet sistem uygulandığı anlaşıldı. Ygal'ın özel şoförü Sait'in, işyerine gelerek kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para taşıdığı saptandı. Personel maaşlarının bu nakit kasalardan çekilerek İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı, resmi kayıtlara hiçbir banka işleminin yansıtılmadığı kaydedildi.
İsrail Bağlantıları
Soruşturmada, İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi. Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği ortaya çıktı.
