İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma, trafik kazası mağdurlarının vekaletnameleri üzerinden gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Olağandışı Para Transferleri
İncelemelerde, bazı kolluk görevlileri, sigorta şirketi çalışanları, eksperler ve diğer ilgili kişilere olağandışı nitelikte para transferleri yapıldığı belirlendi. Banka dekontlarında yer alan "komisyon", "aracılık" ve "dosya satın alma" gibi ifadeler, bu işlemlerin boyutunu gözler önüne serdi.
Avukatların Rolü
Soruşturmanın merkezinde yer alan avukat Orhan Doğan, 2022-2026 yılları arasında 48 farklı bankada 62 ayrı hesap üzerinden toplamda 24,5 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Doğan, 19 bin 231 kişiden para alırken, 197 bin 902 kişiye para gönderdi. Bu süreçte, Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan başvuruların önemli bir kısmını tek başına gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca, Doğan'ın hesaplarına sigorta şirketlerinden 6,1 milyar TL, icra dairelerinden 3,7 milyar TL ve vatandaşlardan 3 milyar TL para girişi sağlandığı belgelendi.
Gece Yarısı İşlemleri ve Gizleme Yöntemleri
Soruşturma kapsamında, Greyder Sigorta'nın finansal hareketlerinin büyük bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği tespit edildi. Gelirlerin gizlenmesi amacıyla kuyumcuların da kullanıldığı, avukatların hesaplarından bir kuyumcuya yapılan işlemlerin büyük bir bölümünün altın alımı olarak kaydedildiği belirlendi.
Son olarak, İstanbul Anadolu Başsavcı vekili Onur Yılmaz'ın, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasından önce bu operasyonu yürüttüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 20 şirkete el koyarak TMSF'ye devretti.
