İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Forex işlemleriyle ilgili nitelikli dolandırıcılık, izinsiz faaliyetler ve suç örgütü kurma gibi suçlamalar araştırılıyor. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin sahibi olarak tanıttığı Amıt Ygal'ın İsrailli olduğunu belirtirken, resmi olarak şirketin patronunun İlhami İçingir olduğunu ifade etti.
Şirket Yapısı ve Yöneticiler
Demirbaş, Amıt Ygal'dan sonra gelen ikinci patronun Maksym Verzılov olduğunu ve kendisinin Rus kökenli olduğunu belirtti. Ayrıca, Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimli kişilerin de farklı dönemlerde şirketlerin yönetiminde yer aldığını aktardı. Söz konusu kişilerin şirket içindeki rolleri ve bağlantıları detaylı bir şekilde inceleniyor.
Polis Operasyonu ve Çalışan Sayısındaki Değişim
Demirbaş, 10 Mart 2026 tarihinde başka bir iş yerine yapılan polis operasyonunun ardından FACTO'da yaşanan panik ortamını anlattı. Bu operasyon sonrası yönetim ekibinin durumu değerlendirmek için 3-4 gün boyunca iş yerine gelmediğini, çalışan sayısının 650’den 400’e düştüğünü, ardından yeniden personel alımı yapılarak bu sayının 600 civarına yükseldiğini ifade etti.
Türkçe Konuşma Yasağı ve Para Trafiği
Şirket içindeki para trafiğine dair bilgiler de dikkat çekti. Demirbaş, İsrailli patronun özel şoförünün, personele maaşlarını dağıtmak için kasada yüklü miktarda para getirdiğini söyledi. Ayrıca, şirket içerisinde Türkçe konuşulmasının yasak olduğunu belirterek, çalışanların yalnızca belirli temsilcilerle iletişim kurabildiğini ifade etti.
Çağrı Merkezleri ve Müşteri Bilgileri
Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing isimli çağrı merkezinin İsviçre, Almanya ve diğer ülkelerde yatırım yapmaları için insanları aradığını aktardı. Ketencigil, aranan kişilerin bilgilerinin Türkiye’de bulunmayan şirketlerden para karşılığında temin edildiğini ifade etti. Hümeyra Doğaner ise, müşteri bilgilerinin dağıtımında CRM sistemlerinin kullanıldığını ve şirketlerin kripto para hesap bilgilerine erişim sağlandığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlerin yönetim yapısı, yabancı yatırımcıların hedeflenmesi, müşteri bilgilerinin temini ve para hareketleri üzerine incelemelerini sürdürüyor.
