İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Forex ağı üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık, izinsiz faaliyet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamaları kapsıyor. Soruşturma çerçevesinde, şirketlerin yönetim yapıları ve dolandırıcılık faaliyetleri araştırılıyor.
İsrail Bağlantısı ve Şirket Yapılanması
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin gerçek sahibinin Amıt Ygal adında bir İsrailli olduğunu öne sürdü. Resmi kayıtlara göre ise şirketin patronu İlhami İçingir. Demirbaş, Ygal'dan sonra gelen en büyük ikinci patronun Maksym Verzılov olduğunu belirtti. Şirket içerisinde bu kişilere bağlı olarak çalışan yöneticilerin bulunduğu ifade edildi.
Çalışan Sayısındaki Değişim
Demirbaş, 10 Mart 2026 tarihinde başka bir iş yerine yönelik yapılan polis operasyonunun ardından FACTO'da yaşanan panik ortamını aktardı. Yönetim ekibinin, iş yerine gelişlerin durdurulması ve çalışan sayısının 650'den 400'e düşmesi gibi gelişmeler yaşandığını söyledi. Bir ay sonra ise yeniden personel alımı yapılarak çalışan sayısının 600 civarına ulaştığı kaydedildi.
Yurt Dışındaki Yatırımcılar Hedef Alındı
Soruşturma kapsamında, çağrı merkezleri aracılığıyla yurt dışında yaşayan yatırımcıların hedef alındığı iddia ediliyor. Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing isimli çağrı merkezinin İsviçre, Almanya ve diğer ülkelerdeki kişilere Forex yatırımı yaptırmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, müşteri bilgileri için Türkiye'de bulunmayan bazı şirketlerden para karşılığında veri temin edildiği ifade edildi.
Kripto Para Kullanımı ve Dijital Materyaller
Hümeyra Doğaner, şirketlerin kripto para kullanımına dair bilgiler verdi. Şirketlere ait kripto hesaplarının genellikle Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında, şirketlerin nakit ve kripto para hareketleri ile ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
