İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yeni incelemeler talep edildi. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesini istedi.
İnceleme Kapsamı Genişletildi
Yapılan inceleme, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin araştırılacağı belirtildi. Başsavcılık, tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde MASAK'tan talep edilmesini istedi.
Yakın Aile Üyeleri de Kapsamda
İnceleme kapsamına, 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. MASAK incelemesiyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarımının yapılıp yapılmadığı ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilmeye çalışılacak. Söz konusu bilgilerin ivedilikle Başsavcılığa iletilmesi bekleniyor.
Gözaltılar ve İlk Tespitler
Soruşturma çerçevesinde, 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Para Transferleri Belirlendi
Soruşturma kapsamında elde edilen ilk tespitler arasında, iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transferinin yapıldığı bilgisi yer alıyor. MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında bir para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında bir transfer kaydedildi.
