İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Raporda, Sarıkaya’nın hesap hareketleri detaylı bir şekilde incelendi ve önemli bulgulara ulaşıldı.
Para Hareketleri Analizi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, Sarıkaya’nın hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketleri tek tek analiz edildi. 2017-2026 dönemini kapsayan verilere göre, Sarıkaya’nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş ve 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış yapıldığı belirlendi. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı tespit edildi.
Şüpheli İşlemler
Raporun analiz bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, bu işlemlerin kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve büyüklükte gerçekleştiği ifade edildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi.
Kripto Para Hareketleri
Sarıkaya’nın kripto varlıkları ile ilgili incelemede, hesabına 499 ayrı işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi olduğu tespit edildi. Aynı zamanda, 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu platformuna bağlı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.
Otel İşlemleri ve Şüpheler
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de değerlendirildi. Raporda, Kıbrıs'taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği, ayrıca başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği belirlendi. Bu işlemlerle ilgili olarak, kumar ödemesi olabileceği yönünde şüpheler bulunduğu ifade edildi. Raporda, Sarıkaya’nın hesaplarına yüksek tutarlı para girişlerinin çok sayıda kişiden gerçekleştiği de belirtildi.
Sonuç olarak, MASAK raporunda tespit edilen para trafiği, Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden bir kişinin hesap profili ile bağdaşmadığı yönünde değerlendirmelere yol açtı. Raporun kesin sonuçları ise bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi ile elde edilebileceği vurgulandı.
