Para Trafiği Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD bağlantılı para transferi yapan şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

1 gün önce

Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 ilde 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 977 milyon TL'lik para t…

3 gün önce

Bitlis merkezli düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahisle elde edilen kara paranın aklanmasına yönelik 5 kişi tutuklandı.

17 gün önce 1

Yeni Parti Milletvekili Gökan Zeybek, Tera ve Adil Varlık arasındaki bono işlemlerinin detaylarının açıklanmasını talep etti. Zeybek, yatırı…

29 gün önce 3

Hakem Yasin Kol'un hesaplarındaki para hareketleri MASAK tarafından incelendi. 2012-2026 yılları arasında toplam 72,1 milyon TL çıkış olduğu…

30 gün önce 2

Mardin'de görevli Cumhuriyet Savcısı Y.D., hesaplarındaki 640 milyon TL'lik para trafiği nedeniyle HSK tarafından 3 ay süreyle görevden uzak…

1 ay önce 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Tahir Sarıkaya'nın 236 milyon liralık para hareketleri incelendi.

1 ay önce

Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporunda milyonluk para hareketleri tespit edildi.

1 ay önce 2

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 11 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı. 31 kişi gözaltına alındı.

1 ay önce 1

Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi, düğündeki takıların temin süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

1 ay önce 1