İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın hesapları arasındaki para transferleri detaylı bir şekilde incelendi.
Hesap Hareketleri Analizi
Rapora göre, Sarıkaya'nın hesaplarına 2017-2026 yılları arasında toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. Ancak, bu işlemlerin büyük bir kısmının açıklamalarının yetersiz olduğu ve kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve büyüklükte gerçekleştiği ifade edildi. Sarıkaya'nın hesaplarından çıkan paralarda ise benzer bir tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu tespit edildi.
Kripto Varlık Hareketleri
Sarıkaya'nın kripto varlıklarına ilişkin incelemelerde, hesabına 499 ayrı işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi olduğu belirlendi. Bu işlemler, KOM tarafından "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildi. Aynı zamanda, Sarıkaya'nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.
Kıbrıs'taki Otel İşlemleri
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan para transferleri de dikkat çekti. Rapora göre, Kıbrıs'taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Ayrıca, başka bir otelden Sarıkaya'nın hesabına 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 500 bin lira daha gönderildiği tespit edildi. Bu işlemlerin kumar ödemesi olabileceği yönünde şüpheler bulunduğu ifade edildi.
Eşinin Şirketleri Üzerinden Yüksek Hareketler
Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında 2020-2026 döneminde toplam 560 milyon 822 bin 423 lira hareket gerçekleşti. Bu şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu belirtilirken, ilgili şirket hakkında vergi incelemesi yapılması gerektiği vurgulandı.
Sonuç olarak, MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı para hareketlerinin, Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleği ile bağdaşmadığı değerlendirildi. Rapor, kesin sonuçların bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi ile elde edilebileceğini de belirtiyor.
