İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.
Soruşturmanın Detayları
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sağlanan mali verilerin incelenmesiyle başladı. Yapılan incelemelerde, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında, toplamda 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında satış müdürü, muhasebe uzmanı ve yazılım destek uzmanı gibi çeşitli meslek gruplarından kişiler yer almakta.
Mal Varlıklarının Dondurulması
Soruşturmanın mali boyutunda, Pusula Finans Holding ve diğer bazı yatırım şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtiliyor. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve diğer ilgili kurumlara müzekkere yazılarak, şüphelilerin mal varlıklarının kaçırılması veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
