İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasası işlemleri kapsamında önemli bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Malvarlığı Tedbiri Talebi
Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının yaşandığı ve bu hareketlerin anormal olarak değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bir kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı, bu alımların hisse fiyatlarında artışa yol açtığı ifade edildi.
Hisse ve Fon Değerlerinde Artış
Soruşturma kapsamında, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği kaydedildi. Bu durum, sermaye piyasasında önemli bir dalgalanmaya neden oldu.
Aile Yakınları İçin de Tedbir
Savcılık, listede yer alan kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları açısından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
