İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın Mali Veri İnceleme Raporu gün yüzüne çıktı. Raporda, Sarıkaya'nın hesapları arasındaki para transferlerinin detaylı analizi yer alıyor. Söz konusu rapor, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, MASAK raporları incelenerek oluşturuldu.
Mali Hareketlerin Detayları
Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre, hesabına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Bu durum, toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığını gösteriyor. KOM analizi, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğunu ve bu işlemlerin kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, bu transferlerin “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Kripto Varlık Hareketleri
Raporda, Sarıkaya'nın kripto varlıkları da incelendi. Hesabına toplam 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi tespit edildi. KOM, bu hareketleri “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirirken, aynı platformdan 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı işlemlerin toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı.
Kıbrıs'taki İşlemler
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan işlemler de dikkat çekti. Rapora göre, Kıbrıs'taki bir otel hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Ayrıca, bir başka otelden Sarıkaya'nın hesabına tek bir işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. Bu işlemlerle ilgili açıklama ayrıntılarına yer verilmezken, kumar ödemesi şüphesi bulunduğu öğrenildi.
Eşinin Şirketleri Üzerinden Yüksek Tutarlar
KOM incelemesinin bir diğer bölümünde, Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesapları incelendi. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket gerçekleşti. Raporda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yapan bir şirketin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu belirtildi. Uzman bilirkişiler tarafından vergi incelemesi yapılması önerildi.
Sonuç ve Değerlendirme
Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. KOM raporunda, bu para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ile gazetecilik mesleğini icra eden bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, raporun MASAK'tan elde edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirildiği, kesin sonuca ulaşmak için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesine ihtiyaç olduğu kaydedildi.
