İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Başsavcılık, 17 Eylül tarihinde MASAK'a bir müzekkere göndererek, belirli şirketlerin yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Şirketler ve Yöneticileri
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin sağlanması istendi. Başsavcılık, bu yöneticilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin yanı sıra, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin detaylı bir şekilde sunulmasını talep etti.
Mali İnceleme Kapsamı
Talep edilen veriler, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Soruşturmanın amacı, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığını veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemek olarak ifade ediliyor. Böylece, yöneticilerin hesap ve varlık hareketlerinin yanı sıra, yakınları üzerinden gerçekleştirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.
Gözaltılar ve Aramalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Ayrıca, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldığı bildirildi.
