Emir Sarıgül'e tutuklama istemiyle sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emir Sarıgül hakkında tutuklama talep etti. Soruşturma, kaynağı belirsiz paranın aklanmasına yönelik.
mali suçlar Haberleri
mali suçlar ile ilgili 18 haber. En yeni gelişmeler üstte listelenir.
İnterpol tarafından aranan R.J.S. Beşiktaş'ta yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İnterpol tarafından aranan R.J.S. ve eşi A.K. gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme v…
Cafer Mahiroğlu hakkında 17 şüpheliye gözaltı kararı alındı
İstanbul'da Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli tefecilik soruşturmasında, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Sermaye Piyasası Soruşturması Kapsamında Gözaltılar Devam Ediyor
Sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma, mali suçlar üzerine odaklanmış duru…
İstanbul'da Fon ve Sermaye Piyasası Soruşturmasında 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul'da yürütülen fon ve sermaye piyasası soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 51'i tutukland…
İstanbul'da Fon Soruşturmasında 19 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı 45'e yükseldi, yeni operasyonlar devam ediyor.
İstanbul'da Fon Soruşturmasında 51 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Gözaltındaki 6 kişi daha tutuklandı.
İstanbul'da Fon Soruşturmasında 76 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 45 şüpheli tutuklandı, 12'si için yakalama kararı alındı.
İstanbul'da 'Fon' Soruşturmasında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Fon' soruşturmasında, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, sermaye piyasalarında yapılan işlemleri kapsıyor.
İstanbul'da SPK soruşturmasında 7 şüpheliden 6'sı yakalandı
İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli yakaland…
İstanbul'da fon soruşturmasında 8 kişi tutuklandı
İstanbul'da devam eden fon soruşturmasında 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 11 kişinin işlemleri sürüy…
İstanbul merkezli sigorta operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonla AcnTürk Sigorta'nın 14 milyon liralık sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği tespit edildi. 24 ş…
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan Gözaltında
İstanbul'da yürütülen mali suçlar soruşturmasında Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. Özkan'ın Diyanet'teki…
İstanbul'da Borsa Manipülasyonu Soruşturmasında 15 Gözaltı
İstanbul'da düzenlenen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. SPK'nın raporu doğrultusunda operasyon gerçe…
Fon Soruşturması: Paranın İzleri İstanbul'da Araştırılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans ve diğer şirketlerin mali hareketlerini araştırmak üzere MASAK'a müzekkere gönderdi. İncelem…
Abdülkadir Özkan, Tera Yatırım Yönetiminde Yer Alıyor
İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım'ın yönetiminde Abdülkadir Özkan'ın da bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da Fiyat Manipülasyonu Operasyonu: 40 Gözaltı
İstanbul'da sahte müstahsil makbuzları düzenleyen firmalara yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasy…