İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yürütülen bir soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerini incelemek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) başvurdu. Söz konusu incelemenin, 2024 yılından itibaren yurtdışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarını kapsayacağı öğrenildi.
Soruşturmanın Detayları
17 Eylül tarihinde Başsavcılık tarafından MASAK'a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding ve diğer şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin sağlanması talep edildi. Başsavcılık, tespit edilen yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde kendilerine iletilmesini istedi. Ayrıca, dört fon yöneticisi ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Soruşturma çerçevesinde, Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Daha önceki süreçte dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.
İlk Bulgular
Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre, Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon Euro transfer edildiği tespit edildi.
Fon Tasfiyesi Süresi Uzatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararını aldığı fonlarda tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. SPK'nın bülteninde yer alan açıklamada, tasfiye süresinin uzatılmasının gerekçesi olarak fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerinin dikkate alındığı ifade edildi.
