İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Şirketlere Yönelik İncelemeler
Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerini tespit ederek, 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini istedi.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. 21 Eylül'de yapılan operasyonda toplam 15 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, 22 Eylül'de başka bir operasyon düzenlenerek 14 zanlı yakalandı ve 11 şüpheli hakkında mal varlıklarına el konulması talep edildi.
Araç ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma sürecinde, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konuldu. Ayrıca, iki özel jet ve bir lüks yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendiriliyor. 24 Eylül'de 17 zanlı daha tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemlerle ilgili geniş bir çerçevede devam ediyor.
