İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali hareketleri dikkat çekti. Sarıkaya'nın hesaplarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan bankacılık verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından incelendi. Yapılan analizler sonucunda Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında toplam 236 milyon 103 bin TL'lik bir para hareketinin gerçekleştiği belirlendi.
Şüpheli Para Transferleri
KOM tarafından hazırlanan raporda, Sarıkaya'nın hesaplarına giren paraların 101 milyon 932 bin 207 TL, çıkan paraların ise 134 milyon 170 bin 972 TL olduğu tespit edildi. Hesap hareketlerinin büyük bir kısmının Garanti Bankası üzerinden yapıldığı kaydedildi. Hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL'lik kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.'den 499 işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 TL para girişinin olduğu, aynı platforma 320 işlemde ise 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Bu veriler, yalnızca Paribu bağlantılı işlemlerin toplam hacminin 48 milyon 978 bin TL'ye ulaştığını gösteriyor.
Kumar Ödemesi İhtimali
Mali analizde ayrıca Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle ilgili işlemler de dikkat çekti. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği, Merit Kıbrıs Turizm Limited’den gelen 420 bin TL’lik işlemin ise açıklamasız olduğu belirtildi. Bu işlemlerin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu öğrenildi.
Sarıkaya'nın hesaplarına yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiren kişiler arasında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından bireyler yer alıyor. Öne çıkan isimlerden biri Serdar Özyurt. Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildiği tespit edildi. Ayrıca, Sarıkaya'nın eşinin ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da büyük para hareketleri olduğu kaydedildi.
KOM raporunda, Sarıkaya'nın hesaplarına gelen ve açıklaması yetersiz olan çok sayıda para transferine dikkat çekildi. Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan gelen 965 bin TL'lik transferin, Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiye" programına konuk olduğu tarihlerle paralellik gösterdiği vurgulandı. Tüm bu veriler, Sarıkaya'nın mali faaliyetlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
