İstanbul merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, MİT ve emniyet güçleri koordineli bir çalışma yürüttü. Bu operasyon sonucunda, 15'i İsrail vatandaşı olmak üzere toplamda 212 kişi gözaltına alındı. Şebekenin lideri olarak tespit edilen Jak Tovim, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen özel bir operasyonla yakalandı.
Şebeke Liderinin Yakalanması
Uzun süredir firari olan Jak Tovim'un, hem Türk hem de İsrail pasaportuna sahip olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, Tovim'un gerçek adının Robert Hason olduğu ortaya çıktı. Hason'un, Türkiye-İsrail ilişkilerini atlatmak amacıyla sık sık pasaportunu değiştirdiği tespit edildi. Hason, dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü 5 farklı şirketin genel müdürü olarak görev yapıyordu.
Dolandırıcılık Yöntemleri
MİT'in deşifre ettiği dolandırıcılık şebekesi, mağdurları tuzağa düşürmek için çeşitli yöntemler kullanıyordu. Bu yöntemler arasında, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen dansöz partileri ve diğer eğlenceler yer alıyordu. Hason'un, dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Uluslararası Bağlantılar ve Kara Para Ağı
Operasyon kapsamında yakalanan diğer bir önemli isim ise Alona Notes Punkt oldu. İsrail vatandaşı olan Punkt, şebekenin finansal süreçlerini yöneten kişi olarak dikkat çekti. MİT'in takibi sonucunda yakalanan Punkt, kara para aklama faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyordu. Operasyon sonucunda, şebekenin tepe yöneticileri ve finans ayağı çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama ağının tüm yönleriyle deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Operasyonun detayları ve şebekenin diğer üyeleri hakkında araştırmalar devam ediyor.
