İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısının 85 olduğunu açıkladı. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine yönelik mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şüphelilerin Kimlikleri ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgileri tespit edilerek, 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri incelendi. 19 Eylül'de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile diğer yöneticiler gözaltına alındı. Ardından 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda ise 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
Mal Varlıklarına El Konulması
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı ve 15 şüpheli tutuklandı. 22 Eylül'de yapılan operasyonda 14 zanlı yakalandı. Devam eden soruşturmalarda, piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edilen Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ile ilgili olarak 27 Eylül'de 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı, ancak gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin devam ettiği bildirildi.
Lüks Araçlar ve Özel Jetlere El Konuldu
Soruşturma sürecinde, tutuklanan şüphelilere ait lüks araçlar, özel jetler ve yatlar üzerinde el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, Yarız ve Tezmen'e ait iki özel jet ile bir lüks yatın toplam değeri ise 1,8 milyar lira olarak değerlendirildi. Soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan bazı şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.
