Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) öncesinde temerrüte düşen ve tasfiye kararı alınan fonların pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırdı.
MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi finansal kuruluşlarda görev yapmış veya halen görevde bulunan 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceledi. Bu inceleme sonucunda iki ayrı analiz raporu hazırlayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
Ayrıca, bu yöneticilerden birinin malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle kapsamlı bir analiz çalışması yapıldı. Bu çalışma sonucunda hazırlanan bir diğer analiz raporu da Başsavcılığa iletildi.
İncelemeye tabi tutulan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili diğer kurumlara aktarıldı. Bu süreçte, söz konusu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlar üzerinde detaylı analizler yapılmaya devam ediyor.
Bahsi geçen fonlar, başlangıçta serbest fon olarak kurulmuştu ve yalnızca portföy yönetim şirketlerinin kendi müşterilerine açıktı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Ağustos 2025 tarihinde bir hüküm değişikliği gerçekleştirdi ve fonlar, 12 Ağustos 2025 itibarıyla TEFAS'ta işlem görmeye başladı. Bu değişiklikle birlikte, küçük yatırımcıların fonlara erişimi sağlanmış oldu.
