Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığını ve 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmanın, vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazançların ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Soruşturmanın mali boyutuyla ilgili olarak, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi. Bu çerçevede, malvarlıklarının kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli resmi kurumlara müzekkere gönderildi.
Ayrıca, söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların eşleri ve birinci derece akrabalarının malvarlıklarını azaltıcı işlemlerin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiği ilgili kurumlara bildirildi. Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve hukuken sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Şirket yöneticilerinin yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının detaylı bir şekilde incelenmesi hedefleniyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk yer alıyor. Ayrıca, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor. Son olarak, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı 8'e ulaştı.
