Kapalıçarşı'daki Kara Para Aklama Operasyonu
İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı’sında, 2019-2023 yılları arasında yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama ağına dair soruşturma sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in de aralarında bulunduğu toplam 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Özbey hakkında, "örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme" suçlarından 11 yıl 3 aydan 36 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.Örgütün Finansal Yapısı ve İşleyişi
İddianamede, suç örgütünün işleyişi detaylı bir şekilde grafiklerle gösterildi. Örgütün, paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini döviz, altın ve kripto varlıklara dönüştürdüğü belirtildi. Fayik Özbey’in, örgüt lideri Murat Dönmezoğlu’nun kontrolündeki paravan şirketlerden gelen yüksek tutarlı para transferlerine katıldığı ifade edildi. Bu işlemlerin, gerçek ticari faaliyet görünümü altında gerçekleştirildiği kaydedildi.Suç Gelirlerinin Dağılımı
Venüs Döviz isimli şirketin, suç gelirlerinin toplandığı ve dönüştürüldüğü ana finans merkezi olduğu iddia edildi. İddianamede, bu şirketin 60 farklı kurumla para transfer ilişkisi bulunduğu ve 5 milyar 551 milyon TL'nin Venüs Döviz’e gönderildiği, buna karşılık yalnızca 12 milyon TL’nin aynı şirketlere aktarıldığı belirtildi. Suç gelirlerinin, yurt dışındaki banka hesaplarına, kripto cüzdanlara ve ticari ödeme görüntüsü verilerek sistem dışına çıkarıldığı ifade edildi.Dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in, "Arkadan bir sürü şikâyet var abi" ve "Bu paranın izi buraya geldi diyor" gibi ifadeleri, iddianamede yer aldı. Bu durum, soruşturmanın ciddiyetini ortaya koyuyor.