Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerine dair raporlar sundu. Bu incelemeler, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari süreçler çerçevesinde gerçekleştirildi.
İnceleme Kapsamı
MASAK tarafından yapılan çalışmalar, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli mal varlığı hareketlerinin önlenmesi ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesi amacıyla sürdürülmektedir. İncelemeye tabi tutulan yöneticilere ilişkin hazırlanan iki analiz raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Ayrıca, bu kişilerden birinin mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler dolayısıyla ayrı bir analiz çalışması yapıldı ve bunun sonucunda bir rapor daha hazırlandı.
Fon İşlemleri ve İzleme
İncelemeye tabi olan yatırım fonlarının, TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırıldı. Bu süreçte, söz konusu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlar üzerine detaylı analizler yapılıyor.
Sıkı İzleme Mekanizmaları
İlgili kişilerin finansal hareketleri, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkı bir izleme ve kontrol mekanizması ile takip ediliyor. Özellikle yurt dışına yapılan fon aktarım işlemleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler üzerinde işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulmuş ve bu durum Başsavcılığa bildirilmiştir.
