İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem yapan toplam 12 kişinin tespit edilmesiyle gündeme geldi.
Soruşturma çerçevesinde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföy yöneticisi Muhammet Yarız tutuklandı. Ayrıca, Mustafa Bor hakkında adli işlem başlatıldı, Mehmet Salih Turhan ise firari durumda.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce adli işlem yapılmamış 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda 6 kişi yakalanırken, 1 kişinin firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Müdürü Engin Geylan, İç Denetçi Niyazi Derindağ, Uzman Hacı Bayram Adıyaman ve MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf yer aldı. Firari durumda olan şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.
