İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyon sonucunda, söz konusu şüphelilerin tamamı yakalandı.
Soruşturma Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aracılığıyla bir müzekkere göndererek, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin teminini talep etti. Şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan kişiler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Soruşturmanın Gelişimi
Son olarak, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 51'i tutuklandı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının tutuklanmasına karar verildi. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor ve yeni gelişmeler bekleniyor.
