İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Sarpyener ve Özel'in yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 17 Eylül'de bir müzekkere göndererek Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Soruşturma çerçevesinde, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi. Daha önce tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler de bulunuyor.
Gözaltına alınan bazı isimler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İstanbul Adliyesi'nde 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturma sürecinde toplamda 51 kişinin tutuklandığı bildirildi.
