İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında iki kişinin yeniden gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının incelendiğini belirtti. Bakan, bu süreçte 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Başsavcılığın, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024 yılından itibaren yurtdışına gerçekleştirilen para ile kripto varlık transferleri hakkında bilgi istenildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 51 olduğu öğrenildi. İstanbul'daki bu gelişmeler, finansal suçlarla mücadelede yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
