İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir. Savcılık, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 zanlının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.
Sulh ceza hakimliği, yapılan talebi değerlendirerek şüphelilerin mal varlıklarına el konulması yönünde karar verdi. El konulan isimler arasında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Muhammed Talha Sazak, Sait Aytaç, Tolga Dıramalıol, Emrullah Furkan Gün, Emir Münir Sarpyener, Elif Özüş, Cem Gürkan Alpay, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökal yer alıyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bu kişilerin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki piyasa dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
