İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, soruşturma Türkiye'deki fon ve hisse işlemlerinin yanı sıra yurtdışındaki para ve varlık hareketlerine de yöneldi.
Soruşturma dosyasına, tasfiye öncesinde gerçekleştirildiği iddia edilen şüpheli hisse hareketlerine dair belgelerin girdiği belirtildi. Güngör, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Hisselerin bir kısmının Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarıldığı ifade edildi.
Bir başka işlemde, Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas'ın imzasıyla talimat verildiği iddia edildi. Ayrıca, soruşturmanın şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı'nın Pusula'daki hesabından başka bir hesaba para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu işlemlerin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihleri öncesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Güngör, Tera ile bağlantılı yurtdışı şirketleri de gündeme getirdi. Tezmen ailesinin İngiltere merkezli Gildencrest Capital adlı şirketinin 2011 yılında kurulduğu ve önceki adının Tera Europe Limited olduğu belirtildi. Şirketin 2024 yılı sonunda Gildencrest adını alarak hisse senedi işlemlerine ağırlık verdiği ve işlem hacminin beş kat arttığı ifade edildi. Gildencrest'in Türkiye'deki Tera bağlantılı çeşitli şirketlerin hisselerinde yatırımları bulunduğu, ancak şirketin soruşturmaya konu fonlarla ticari ilişkisi olmadığı bildirildi.
Bununla birlikte, şirket yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde çalışan kişilerin bulunduğu iddiaları dikkat çekti. Emre Tezmen'in Gildencrest'ten ayrıldığı tarih de önemli bir ayrıntı olarak değerlendirildi. İngiltere'deki kayıtlara göre, Tezmen'in 26 Ağustos'ta, SPK'nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrıldığı belirtildi. Güngör, bu zamanlamanın soruşturma açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Güneydoğu Asya'daki Gildencrest'in ana hissedarının Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu ifade edildi. Şirketin önceki adının Tera Financial Holdings Limited olduğu belirtilirken, Gildencrest'ten Cynelic Investments Limited'e "temettü ödemeleri" adı altında para aktarıldığı iddia edildi. Ayrıca, Gildencrest'in Dubai'de de bir uzantısının bulunduğu ve burada Tera Yatırım ortaklarından Gül Ayşe Çolak'ın adının geçtiği kaydedildi.
Savcılık, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin İsviçre, Lüksemburg, Dubai ve Londra arasındaki para hareketlerini incelemeye aldı. Offshore merkezlerine aktarıldığı öne sürülen para ve varlıkların tespit edilmeye çalışıldığı, yurtdışı ayağında para ve hisse hareketlerinin zamanlamasına yoğunlaşıldığı ifade edildi. Böylece, fon soruşturmasında Türkiye'deki işlemlerin yanı sıra, uluslararası para ve varlık hareketleri de incelemenin önemli bir parçası haline geldi.
