İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" çerçevesinde adliyeye sevkler sürüyor. Soruşturma, sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ilerliyor.
Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yasal işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın genişlemesi ve yeni gözaltıların gerçekleşmesiyle birlikte, ilgili süreçlerin hız kazanması bekleniyor.
Daha önceki aşamalarda, Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticileri de dahil olmak üzere toplam 65 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Bu durum, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını ortaya koyuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticilerinin mal varlıklarına da tedbir konulmuş durumda. Bu tedbirler, soruşturmanın ilerleyişine bağlı olarak daha fazla genişleyebilir.
