İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme süreci başlattı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
İncelenecek Fonlar
Savcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesini istedi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
Yatırımcı Hareketlerinin Takibi
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerini tespit etmesini talep etti. Bu kapsamda, yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin Türk Lirası karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları gibi kayıtların Başsavcılığa iletilmesi bekleniyor. Bu veriler, soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılmasını ve para trafiğinin detaylı bir şekilde incelenmesini amaçlıyor.
Kritik Dönem İçin Ayrı İnceleme
Savcılığın yazısında dikkat çeken bir diğer nokta ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin talep oldu. Başsavcılık, bu üç aylık süreçte fonlardan çıkış yapan yatırımcılara dair adet, tutar ve bakiye bilgilerini de ivedilikle göndermelerini istedi. Bu verilerle, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan yapılan çıkışların boyutu, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı incelenecek.
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından sağlanacak verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin veri istemesi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların detaylı bir şekilde inceleneceğini gösteriyor.
