İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yer alan 7 fonun ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden talep edildiğini açıkladı.
Talep Edilen Fonlar
Savcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonların kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talep, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında gerçekleştiriliyor.
Yatırımcı Hareketlerinin İncelenmesi
Başsavcılık, MKK'dan, söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararları aldığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini talep etti. Bu kapsamda, yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları gibi bilgilerin Başsavcılığa iletilmesi bekleniyor. Böylece, soruşturma sürecinde fonlardaki yatırımcı hareketlerinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması ve para trafiğinin incelenmesi hedefleniyor.
Önemli Tarihler ve Veriler
Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara dair adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek gönderilmesini istedi. Bu veriler, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü ve zamanlaması açısından önemli bir analiz sağlaması açısından değerlendirilecek.
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından sağlanacak verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte incelenmesi öngörülüyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin veri istemesi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının detaylı bir şekilde analiz edileceğini gösteriyor.
