İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli adımlar attı. Soruşturma çerçevesinde, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile bir banka aracılığıyla TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konuldu.
Şirketlere Yönelik İnceleme
Başsavcılık, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti. Müzekkerede, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının detaylı bir şekilde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın Genişlemesi
Soruşturma sürecinde, toplam 14 zanlı daha yakalandı ve adliyeye sevk edilerek tutuklanmalarına karar verildi. Tutuklanan 14 kişinin isimleri arasında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey ve İlhan Aygül gibi isimler yer aldı. Soruşturma kapsamında, toplamda 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İstanbul'da yürütülen bu kapsamlı soruşturma, finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
