İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere ile bazı finans kuruluşlarına yönelik soruşturma başlattı. Söz konusu müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temini talep edildi.
Mali Verilerin İncelenmesi
Başsavcılık, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde iletilmesini istedi. Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticiler tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve diğer Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Soruşturmanın Gelişimi
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma sürecinde, 19 şüpheli tutuklandı ve 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak, 8 zanlı daha gözaltına alındı ve 6'sının tutuklanmasına karar verildi. Böylece toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı.
Yakalama Kararları
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, malvarlıklarına tedbir konulan kişi ve kuruluş sayısı ise 106 olarak belirlendi.
