İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen işlemlerle ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma sürecinde, 17 Eylül tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu talep doğrultusunda, şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılı itibarıyla yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının detaylı verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturma çerçevesinde daha önce tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Ayrıca, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile birlikte birçok isim tutuklanmış durumda.
Gözaltına alınan bazı kişiler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Örneğin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 51 kişi tutuklandı ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Devam eden süreçte, 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve 6'sının tutuklanmasına karar verildi.
