İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 211 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlamalarla başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı araştırmalar sonucunda, dolandırıcılık organizasyonunun yapısı ve faaliyetleri detaylı bir şekilde ortaya kondu.
Dolandırıcılık Yapısı
İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği dolandırıcılık çetesi, farklı ülkelerdeki operasyondan sorumlu kişileri belirleyerek, şirket kurulumu ve insan kaynakları yönetimi gibi organizasyonel konuları planladı. Ayrıca, paravan çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Bu merkezlerde, çok dilli çalışanlar için 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları oluşturuldu. Mağdurlar, bu ilanlara başvurarak dolandırıcılık sürecinin bir parçası haline getirildi.
Mağdurlardan Para Toplama
Şüphelilerin mağdurları yatırım fırsatları konusunda ikna ettikten sonra, kayıt ücreti adı altında para aldıkları belirlendi. Mağdurlar, daha tecrübeli şüphelilerle yapılan görüşmeler sonucunda, yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmaya yönlendirildi. Bu süreçte, mağdurların kayıtlara alınarak dolandırıcılık faaliyetlerine dahil edildikleri tespit edildi.
Operasyon ve Gözaltılar
18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye ait 328 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, toplamda 211 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edilen malvarlıklarına da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu ve mağdurlar üzerindeki etkilerini daha da aydınlatmayı amaçlıyor.
