Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul'da son dönemde gerçekleştirdiği incelemelerle 12 yatırımcının mali hareketlerini detaylı olarak araştırıyor. Bu çalışmalar, finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek amacıyla yürütülüyor.
İncelemelerin Kapsamı
MASAK tarafından yapılan incelemeler, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerde görev yapan toplam 117 yöneticiyi kapsıyor. Bu kişilerin finansal hareketleri üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, iki ayrı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Ayrıca, bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle kapsamlı bir analiz çalışması daha gerçekleştirildi.
Tera Portföy'ün Durumu
Tera Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5'ini oluşturuyor ve 500 milyar TL'yi aşan varlığı ile dikkat çekiyor. Fonun henüz TEFAS sistemine dahil edilmediği dönemde, 12 yatırımcı milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdi. Bu işlemlerle fonun kazancının artırıldığı ve TEFAS sistemine açılmasının ardından cazibe merkezi haline geldiği tespit edildi.
Kamuoyuna Açıklama Beklentisi
MASAK, bu 12 yatırımcının kimlik bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Ancak, yetkili makamların bu bilgileri kamuoyuyla paylaşma kararı henüz belirsizliğini koruyor. İncelemeler sırasında, yatırım fonlarının işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de ilgili kurumlara iletildi.
İşlem Teşebbüslerinin Durdurulması
İnceleme süreci kapsamında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlemler yakından takip ediliyor. Bu çalışmalar neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem girişimi durduruldu ve bu durum Başsavcılığa bildirildi.
