İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen işlemlere dair soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru inceleniyor.
Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılması için izin talep edildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iletişime geçerek, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesini istedi. Müzekkerede, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma çerçevesinde, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve diğer bazı yöneticiler tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasında yer aldı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu 73 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 85'e ulaştı.
