İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hesaplarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, söz konusu hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılması için gerekli izinlerin verilmesini talep etti.
Soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda Kaya çiftinin yaptığı başvuru incelendi. Başsavcılık, bu doğrultuda 7 farklı bankaya yazı göndererek, hesaplarda bulunan tutarların transferine onay verilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Bu müzekkerede, yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra, 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde sunulması istendi.
Soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticiler tutuklandı. Ayrıca, gözaltına alınan bazı kişiler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Böylece, soruşturma sürecinde tutuklananların sayısı 85'e ulaştı.
