Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga operasyonlar başlatıldı. 2019 yılında gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerine yönelik olarak yapılan bu çalışmalar, suç gelirlerinin aklanması ve malvarlığı hareketlerinin incelenmesi amacıyla sürdürülmektedir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen toplam 31,5 milyon TL tutarındaki suç gelirinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Bu süreçte, suç gelirleriyle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanmasına yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 11 yeni şüpheli tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.
Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının tespit edilmesi ve bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin incelenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Bu süreçte, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.
