Ankara merkezli düzenlenen bir operasyonda, TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiyi dolandırdığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaklaşık 95 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Eş zamanlı operasyonlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar sırasında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belgeler ele geçirildi.
Sahte belgelerle dolandırıcılık
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia eden şüphelilerin, hazırladıkları sahte belgeler ile bu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancın 95 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Ayrıca, 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı arsa için şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Kripto para ile iz kaybettirme
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri kazançlarının izini kaybettirmek amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
