İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak terörizmin finansmanı ve aklama suçları üzerine sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve diğer dört şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma Detayları
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere ile başladı. Bu müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve diğer şirketlerin yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin yöneticilerine ait kimlik bilgilerinin yanı sıra, 2024'ten itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve diğer bazı yöneticiler bulunuyor. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Son Gelişmeler
Son olarak, adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde toplamda 56 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler arasında yer alıyordu ve bu nedenle gözaltına alındılar.
