İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik mali inceleme raporu hazırlandı. Sarıkaya, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından tutuklanmıştı. Raporda, 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre, Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış olduğu belirtildi.
Şüpheli Para Transferleri
İnceleme raporunda, Sarıkaya'nın hesaplarına giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Bu durum, "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirildi. Hesaptan çıkan paralarda ise 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu, bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz olduğu kaydedildi.
Raporda, Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji AŞ'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi tespit edildi. Bu hareketler, "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildi. Ayrıca, Sarıkaya'nın hesaplarından aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi.
Borç İşlemleri ve Uyuşmazlıklar
Çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" gibi açıklamalarla gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bu tür işlemlerin açıklayıcı olmaktan uzak olduğu ifade edildi. Soruşturmanın diğer şüphelilerinden Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'nın hesabına 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği aktarıldı.
Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerle ilgili olarak, 2020-2026 döneminde 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olduğu kaydedildi. Bu şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu belirtilerek, vergi incelemesi yapılması gerektiği vurgulandı.
Kumar İhtimali ve Sonuçlar
Raporda, Sarıkaya'nın hesabına İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira giriş olduğu, bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik işlemlerle ilgili olarak, Sarıkaya'nın hesabından bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirtildi. Bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu aktarıldı.
Sonuç olarak, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, bu durumun ise Sarıkaya'nın mali profiliyle bağdaşmadığı değerlendirildi.
