İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki dolandırıcılık iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmalar sonucunda tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
Soruşturmanın Gelişimi
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldı. 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi hedefleniyor. Bu süreçte, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de araştırılıyor.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer yöneticiler gözaltına alındı. 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi daha gözaltına alındı. 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, 22 Eylül'de tutuklanan şüpheliler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer aldı. 24 Eylül'de 17 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.
Mal Varlıklarına El Koyma
Soruşturma sürecinde, tutuklanan şüphelilere ait lüks araçlar ve özel jetlere el konuldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın yanı sıra, iki özel jet ve bir lüks yatın toplam piyasa değeri 1,8 milyar lira olarak değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarının dondurulmasına yönelik tedbirler alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gözaltılar ile tutuklamaların yapılabileceğini açıkladı. Soruşturma, sermaye piyasasındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor.
