İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar yürütüyor. Bu kapsamda, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Başsavcılığın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Müzekkerede, şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Soruşturma çerçevesinde, Tera Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticiler tutuklandı. Ayrıca, gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve diğer bazı şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Soruşturma sürecinde, 19 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 17'sinin tutuklanmasına karar verildi. Devam eden soruşturmada, toplamda 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 56'ya ulaştı. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
