Fon soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Adli süreçte, şüphelilerden 8'inin tutuklanması talep edilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla hakimliğe yönlendirildi.
Tutuklama Talebi ve Adli Kontrol
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler arasında Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyesi İskender Balcı da yer alıyor. Balcı'nın daha önce BDDK Kurul üyeliği yaptığı bilgisi de dikkat çekiyor. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 5 şüpheliden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi, Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Balıkçı İsmet'in Mali İncelemeleri
Soruşturma kapsamında kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt'ün adı da geçiyor. Yapılan mali incelemelerde, Öğüt'ün 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları hakkında araştırmalar sürdürülüyor.
Diğer Şüpheliler ve Suçlamalar
Ayrıca Adem Karatepe, fon soruşturması çerçevesinde adı geçen bir diğer isim. Karatepe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Tera Finansal Yatırımlar Holding'in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulan 37 kişi arasında yer alıyor. SPK, Karatepe dahil 37 kişi hakkında iki yıl işlem yasağı kararı da aldı.
Özata Denizcilik yönetiminde yer alan diğer isimler arasında Altuğ Kantarcı ve Ali Çil de bulunuyor. Destek Finans Faktoring yönetiminde yer alan Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun da soruşturma kapsamında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
