İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MOSSAD'a bağlı olduğu iddia edilen bir dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 201 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Interpol birimlerinin de desteğiyle iki yıllık bir süreçte yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandıran bir yapıyı hedef aldı.
20 Ülkeden Şüpheliler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 45'inin 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu belirlendi. Bu kişiler arasında 9 İsrailli ve 11 Pakistanlı bulunuyor. Ayrıca, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan ikişer; Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’ten ise birer kişi yer alıyor.
Yüksek Finansal Hacim
Söz konusu dolandırıcılık şebekesi, 31 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. Soruşturma sırasında yapılan mali incelemeler, bu yapının ofis giderleri ve maaş ödemeleri dahil olmak üzere iki yıl içinde 13 milyar liralık bir finansal hacme ulaştığını ortaya koydu. Özellikle 6 İsrailli şüphelinin banka hesaplarında dikkat çekici para hareketleri tespit edildi.
Hesap Hareketleri
İncelemeler sonucunda, gözaltına alınan 6 İsrailli şüphelinin hesaplarında toplam 4 bin 740 işlem üzerinden 121 milyon 95 bin liralık para hareketi kaydedildi. Bu şüpheliler arasında en yüksek hareketliliğin İlker Hason'un hesaplarında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin hesaplarında da milyonlarca liralık giriş ve çıkışlar tespit edildi. Mali incelemelere göre, bu 6 hesaba toplamda 76 milyon 239 bin 249 lira giriş yapılırken, 44 milyon 855 bin 807 lira çıkış gerçekleşti.
