İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonla, uluslararası dolandırıcılık faaliyetlerine karışan 191 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirildi ve dolandırıcılık şebekesinin detayları ortaya çıkarıldı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Soruşturma dosyasına göre, dolandırıcılık şebekesi, mağdurların daha fazla para yatırmasını sağlamak amacıyla yüksek kazanç elde ettikleri izlenimi verdi. Para çekmek isteyen mağdurlara ise "hesap blokesi", "blokeyi kaldırma ücreti" ve "vergi" gibi bahanelerle tekrar tekrar para talep edildi. Yapılan ödemelerin ardından mağdurlara paralarının iade edilmediği ve iletişimin kesildiği tespit edildi.
Hedef Ülkeler ve Mağdurlar
Dolandırıcılık faaliyetlerinin, 2017 yılında İsrail'de yasaklanmasına rağmen devam ettiği belirlendi. Ancak, şebekenin İsrail vatandaşlarını hedef almadığı, bunun yerine diğer ülkelerin vatandaşlarını dolandırmak için organize olduğu ortaya çıktı. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın 3 milyar Amerikan Doları'nın üzerinde olduğu belirtildi. Bu paraların yurtdışındaki banka hesapları ve kripto para cüzdanlarında tutulduğu kaydedildi.
El Konulan Varlıklar
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, dolandırıcılıkla elde edilen 1.5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
