İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Merrill Lynch International'ın (MLI) Borsa İstanbul'daki milyarlarca liralık pozisyonlarını kapattığı ve bu işlemlerden yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı iddia ediliyor.
İşlemlerin Zamanlaması İnceleniyor
Soruşturma kapsamında, Merrill Lynch'in Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde operasyonlar öncesinde yoğun alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ve ardından bu hisselerdeki pozisyonlarını kapattığı öne sürüldü. Şirketin borsadaki pozisyon kapatma zamanlaması ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki ilişki de detaylı bir şekilde inceleniyor.
Bakan Şimşek'in İlişkisi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, siyasete girmeden önce yaklaşık 7 yıl boyunca Merrill Lynch'te çalıştığı biliniyor. Bakan Şimşek, 2000 yılında Merrill Lynch'e katılmış ve 2005 yılı sonunda şirketin Avrupa, Batı Asya ve Afrika bölgesine yönelik ekonomik ve stratejik araştırmalar biriminin başına geçmiştir. Bu durum, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak değerlendiriliyor.
İade Süreci ve Açıklama Beklentisi
Bakan Şimşek, 20 Ekim'de fonlardaki piyasa bozucu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlere yönelik iade sürecinin başlatılacağını belirtmişti. İlk aşamada 10 milyon TL ve üzerindeki kazançların dikkate alınacağı ifade edildi. Ancak, Merrill Lynch International’ın bu süreçten nasıl etkileneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Merrill Lynch veya Bank of America tarafından konuya ilişkin kamuya açık bir açıklama bulunmamakta. Ayrıca, soruşturma kapsamında şirketin hukuka aykırı veya piyasa bozucu bir işlem yaptığını gösteren kesinleşmiş bir yargı kararı da mevcut değil.
